Relação com Investidores
Assembleias
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Assembleias - Edital AGO Abril / 2020
I) Examinar, discutir e votar, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019;
II) Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado;
III) Fixar a remuneração global dos administradores;
IV) Aprovar a proposta de alteração das publicações societárias obrigatórias, do jornal DCI para o jornal Monitor Mercantil-SP.07/04/2020
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Assembleias - ATA Sumária AGO Abril / 2019
Aprovadas:
1) As Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018;
2) A destinação do resultado Consolidado da Cia;
3) A fixação da remuneração mensal global dos Administradores.30/04/2019
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Assembleias - Propostas da Administração AGO Abril / 2019
I) As contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da companhia e o relatorio dos auditores independentes, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.
II) Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.
III) Remuneração dos membros do conselho de administração, da diretoria executiva.
IV) Boletim de voto a distância.28/03/2019
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Assembleias - ATA Sumária AGO Abril / 2018
Aprovadas as Demonstrações Financeiras da Cia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017
Aprovada a incorporação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2017
Aprovada a proposta da Chapa para compor o Conselho de Administração
Aprovada a fixação da remuneração mensal global dos Administradores.
Eleição dos membros do conselho de administração.30/04/2018
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Assembleias - Edital AGO Abril / 2018
I) Examinar, discutir e votar, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2017;
II) Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado;
III) Eleger os membros do Conselho de Administração da Cia. e fixar a remuneração global dos administradores.12/04/2018
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Assembleias - Propostas da Administração AGO Abril / 2018
I) As contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da companhia e o relatorio dos auditores independentes, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.
II) Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.
III) Eleição dos membros do conselho de administração.
IV) Remuneração dos membros do conselho de administração, da diretoria executiva.
V) Boletim de voto a distância.20/03/2018
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Assembleias - Boletim de Voto a Distância AGO Abril / 2018
O presente boletim deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer seu direito de voto a distância, nos termos da Instrução CVM 481/09 e alterações.
Para outras informações, acesse Tutorial Assembleia Digital Itaú20/03/2018
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Assembleias - ATA Sumária AGO Abril / 2017
Aprovadas as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016;
Deliberada a retenção do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2016;
A fixação da remuneração mensal global dos Administradores.24/04/2017
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Assembleias - Edital AGO Abril / 2017
Examinar, discutir e votar, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social em 31/12/2016;
Deliberar sobre a proposta da Administração.10/04/2017
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Assembleias - Propostas da Administração AGO Abril / 2017
As contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da companhia e parecer dos auditores independentes, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016.
Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016.
Remuneração dos membros do Conselho de Administração, da diretoria executiva.10/04/2017
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Assembleias - ATA Sumária AGOE Abril / 2016
As contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da companhia e parecer dos auditores independentes, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015.
Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015.
Remuneração dos membros do conselho de administração, da diretoria executiva.
Publicações.
Alteração do Estatuto Social da Companhia.20/06/2016
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Assembleias - Propostas da Administração AGOE Abril / 2016
As contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da companhia e parecer dos auditores independentes, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015.
Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015.
Remuneração dos membros do conselho de administração, da diretoria executiva.
Publicações.
Alteração do Estatuto Social da Companhia.05/04/2016
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Assembleias - Edital AGOE Abril / 2016
As contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da companhia e parecer dos auditores independentes, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015.
Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015.
Remuneração dos membros do conselho de administração, da diretoria executiva.
Publicações.
Alteração do Estatuto Social da Companhia.04/04/2016
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Assembleias - ATA Sumária AGO Abril / 2015
As contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da companhia e parecer dos auditores independentes, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014.
Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014.
Eleição dos membros do conselho de administração.
Remuneração dos membros do conselho de administração, da diretoria executiva.30/04/2015
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Assembleias - Propostas da Administração AGO Abril / 2015
As contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da companhia e parecer dos auditores independentes, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014.
Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014.
Eleição dos membros do conselho de administração.
Remuneração dos membros do conselho de administração, da diretoria executiva.03/04/2015
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Assembleias - Edital AGO Abril / 2015
As contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da companhia e parecer dos auditores independentes, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014.
Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014.
Eleição dos membros do conselho de administração.
Remuneração dos membros do conselho de administração, da diretoria executiva.02/04/2015
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Assembleias - ATA Sumária AGOE Abril / 2014
Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2013.
Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício;
Fixar a remuneração global dos administradores.25/04/2014
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Assembleias - Propostas da Administração AGOE Abril / 2014
Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2013.
Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício;
Fixar a remuneração global dos administradores.01/04/2014
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Assembleias - Edital AGOE Abril / 2014
Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2013.
Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício;
Fixar a remuneração global dos administradores.31/03/2014
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Assembleias - ATA Sumária AGO Abril / 2013
Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2012, publicados no dia 27/03/2013 no DOERJ n° 057-A, parte V, págs 129, 130, 131 e 132 e no Jornal a Voz da Serra de Nova Friburgo n° 8266, de 28 e 29/03/2013, págs 10, 11;
Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício;
Fixar a remuneração global dos administradores.29/04/2013
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Assembleias - Propostas da Administração AGO Abril / 2013
Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2012, publicados no dia 27/03/2013 no DOERJ n° 057-A, parte V, págs 129, 130, 131 e 132 e no Jornal a Voz da Serra de Nova Friburgo n° 8266, de 28 e 29/03/2013, págs 10, 11;
Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício;
Fixar a remuneração global dos administradores.10/04/2013
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Assembleias - Edital AGO Abril / 2013
Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2012, publicados no dia 27/03/2013 no DOERJ n° 057-A, parte V, págs 129, 130, 131 e 132 e no Jornal a Voz da Serra de Nova Friburgo n° 8266, de 28 e 29/03/2013, págs 10, 11;
Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício;
Fixar a remuneração global dos administradores.09/04/2013
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Assembleias - ATA AGO Abril / 2012
Examinar, discutir e votar, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2011;
Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2011;
Eleger os administradores apoiados pelos acionistas controladores.
Fixar a remuneração global dos Administradores.27/04/2012
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Assembleias - Propostas da Administração AGO Abril / 2012
Examinar, discutir e votar, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2011;
Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2011;
Eleger os administradores apoiados pelos acionistas controladores.
Fixar a remuneração global dos Administradores.11/04/2012
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Assembleias - Edital AGO Abril / 2012
Examinar, discutir e votar, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2011;
Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2011;
Eleger os administradores apoiados pelos acionistas controladores.
Fixar a remuneração global dos Administradores.10/04/2012
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Assembleias - ATA AGE Outubro / 2011
Homologar a aquisição da EPP FULLMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., previsto no comunicado de fato relevante de 17 de Junho de 2011.
26/10/2011
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Assembleias - Proposta da Administração AGE Outubro / 2011
Homologar a aquisição da EPP FULLMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., previsto no comunicado de fato relevante de 17 de Junho de 2011.
07/10/2011
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Assembleias - Edital AGE Outubro / 2011
Homologar a aquisição da EPP FULLMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., previsto no comunicado de fato relevante de 17 de Junho de 2011.
06/10/2011
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Assembleias - ATA AGO Abril / 2011
Examinar, discutir e votar, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2010;
Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2010;
Fixar a remuneração global dos Administradores.29/04/2011
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Assembleias - Propostas da Administração AGO Abril / 2011
Examinar, discutir e votar, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2010;
Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2010;
Fixar a remuneração global dos Administradores.13/04/2011
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Assembleias - Edital AGO Abril / 2011
Examinar, discutir e votar, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2010;
Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2010;
Fixar a remuneração global dos Administradores.12/04/2011
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Assembleias - ATA AGOE Abril / 2010
Aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social/2009 e a destinação do resultado.
Fixar a remuneração global dos Administradores.
Re-ratificar a redação do item b da ATA da AGO/E de 30/04/2009, referente ao caput do artigo 5o do Estatuto Social. Conforme RCA de 25/03/2010, será proposta a retenção do resultado do exercício para amortização de parte dos prejuízos acumulados.30/04/2010
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Assembleias - Propostas da Administração AGOE Abril / 2010
Aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social/2009 e a destinação do resultado.
Fixar a remuneração global dos Administradores.
Re-ratificar a redação do item b da ATA da AGO/E de 30/04/2009, referente ao caput do artigo 5o do Estatuto Social. Conforme RCA de 25/03/2010, será proposta a retenção do resultado do exercício para amortização de parte dos prejuízos acumulados.07/04/2010
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Assembleias - Edital AGOE Abril / 2010
Aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social/2009 e a destinação do resultado.
Fixar a remuneração global dos Administradores.
Re-ratificar a redação do item b da ATA da AGO/E de 30/04/2009, referente ao caput do artigo 5o do Estatuto Social. Conforme RCA de 25/03/2010, será proposta a retenção do resultado do exercício para amortização de parte dos prejuízos acumulados.06/04/2010
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Assembleias - ATA AGOE Abril / 2009
Destinação dos Resultados
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Grupamento de Ações
Reforma Estatutária
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras30/04/2009
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Assembleias - Edital AGOE Abril / 2009
Destinação dos Resultados
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Grupamento de Ações
Reforma Estatutária
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras13/04/2009